证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-005
中国旅游集团中免股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 449
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,329,313,299
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 58,033,365
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.2534
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8051
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,326,059,185 99.7552 2,981,524 0.2243 272,590 0.0205
H股 56,685,108 97.6767 1,342,357 2.3131 5,900 0.0102
普通股合计： 1,382,744,293 99.6683 4,323,881 0.3116 278,490 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,321,068,893 99.3798 6,656,224 0.5007 1,588,182 0.1195
H股 56,543,052 97.4320 1,403,111 2.4178 87,202 0.1502
普通股合计： 1,377,611,945 99.2983 8,059,335 0.5809 1,675,384 0.1208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,329,023,909 99.9782 4,400 0.0003 284,990 0.0215
H股 58,027,465 99.9898 0 0.0000 5,900 0.0102
普通股合计： 1,387,051,374 99.9787 4,400 0.0003 290,890 0.0210
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于增选公司第四届
议案
关于聘任公司 2022 年
度审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3 涉及以特别决议通过，该议案获得本次股东大会有表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：颜羽、齐曼
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
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北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年第一次临时
股东大会的法律意见书
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中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
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