证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-010
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
投票的时间为2023年2月2日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
nfo.com.cn）投票的时间为2023年2月2日9:15～15:00期间的
任意时间。
号楼1617会议室。
结合的方式。
则》及公司《章程》等规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表4,608,881,566股，
占公司总股份的85.6125％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,508,796,01
通过网络投票的股东18人，代表股份1,100,085,556股，
占公司总股份的20.4347％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份457,91
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司总股份的0％。
通过网络投票的中小股东17人，代表股份457,913,762
股，占公司总股份的8.5060％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及常年法律顾问参
加本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会审议通过了以下议案：
投票表决情况
议案
序号
名称 议案是否
同意 反对 弃权
通过
总议案：
除累积投
票制外的
所有议案
股数 4,594,328,618 14,552,948 0
关于修订
《股东大 占出席股
则》的议 效表决权 99.6842％ 0.3158％ 0.0000%
案 股份总数
的比例
股数 4,594,328,618 14,552,948 0
关于修订
《董事会 占出席股
则》的议 效表决权 99.6842％ 0.3158％ 0.0000%
案 股份总数
的比例
股数 4,594,328,618 14,552,948 0
关于修订
《监事会 占出席股
则》的议 效表决权 99.6842％ 0.3158％ 0.0000%
案 股份总数
的比例
关于议案表决的有关情况说明：
特别决议议案：提交本次会议审议的三项议案均为特别
决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结
果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公
司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
五、备查文件
融控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意
见书》
特此公告。
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