证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-013
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
九次会议于2023年2月2日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已
于2023年1月30日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟对外投资的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔
膜生产基地，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该
事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资事项。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟对外投资的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
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