证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-003
河钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会六次会议于 2023 年 2
月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知于 1 月 29 日以传真、电子邮件及直接送
达方式发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
资子公司上海河钢华东贸易有限公司增资 10 亿元人民币。表决结果为：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司
上海河钢华东贸易有限公司增资的公告》（公告编号：2023-004）。
意与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）共同出资设立河钢汽车板有限
公司。该议案为关联交易事项，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐、张爱民回避了表决。详见公司同日
披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与河钢集团共同出资设立河钢汽车板公司
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
三、备查文件
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
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