证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-006
财信地产发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2023 年 1 月 30 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届
董事会第四次临时会议。2023 年 2 月 2 日，公司第十一届董事会第
四次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实
有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森先生
主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
围的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意控股子公司重庆星界置业有限公司自 2023 年 1 月起
不纳入合并报表范围。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》的《关于控股子公司星界置业不再纳入合并报表范围的公告》
（公
告编号：2023-007）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司控股子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司
为重庆星界置业有限公司《巴南区“保交楼”专项借款（担保）协议》
提供连带责任保证担保，
担保金额为 4,460.40 万元
（按股权比例 36%）；
同意公司继续为星界置业已开具的商业承兑汇票提供连带责任保证
担保，累计担保余额为 955.50 万元（按股权比例 36%）
；同意公司及
控股子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司为重庆星界置业有限
公司新增的商业承兑汇票提供连带责任保证担保，商业承兑汇票任一
时点余额不超过 3,000 万元，担保期限自股东大会审议通过后至 2023
年 12 月 31 日。
在股东大会批准上述事项后，
在上述担保额度范围内，
由公司经营管理层负责办理对重庆星界置业有限公司提供担保的具
体事宜。
独立董事对该议案发表了同意独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》的《关于对外担保的公告》
（公告编号：2023-008）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于 2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 14:30 在重庆市
江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼公司会议室以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》的《召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
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