证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-007
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
召开 2023 年第一次临时股东大会补选了公司第四届董事会成员。经第四届董事
会全体董事同意豁免会议提前通知的要求，于同日以通讯方式通知后在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第七次会议。
议。
的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经公司第四届董事会成员一致同意，选举吴正杲先生为公司第四届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选
举董事长的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
三、 备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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