股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-005
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 2 月
经全体股东投票选举，
增补了马占红先生、缪立立先生为公司第八届董事会董事。根据《公
司章程》第一百四十九条规定：
“情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召
集人应当在会议上作出说明”。在公司 2023 年第一次临时股东大会取
得表决结果后，公司第八届董事会第七次会议通知以现场口头及电话
通知等方式送达至全体董事。
公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 2 月 2 日 16:30 点在北
京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二
楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的要求。会议由董志宏先生主持，形成如下决议：
一、
《关于选举公司董事会专门委员会的议案》
鉴于公司原第八届董事会董事龚启华先生、钟家毅先生已辞去董
事及相应的董事会专业委员会委员职务，公司已经选举马占红先生、
缪立立先生为公司第八届董事会董事。为保证董事会专业委员会各项
工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国
证券法》等法律及《公司章程》等规定，公司补选马占红先生、缪立
立先生进入相关专门委员会，具体情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 董志宏 冯红旗、胡尔纲、马占红、王定健
提名委员会 王定健 张宏亮、魏先华、董志宏、张华
审计委员会 张宏亮 王定健、缪立立
薪酬与考核委员会 魏先华 张宏亮、马占红
任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二三年二月三日
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