证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-007
成都中寰流体控制设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总
数 811,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的年度审计
机构。
同意股数 64,210,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：曾博杨、马逸菲
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会
议决议》
（二）《北京德和衡（成都）律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有
限公司2023 年第一次临时股东大会法律意见书》
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