证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2023-008
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年第一次临时股东大
会会议通知的公告（公告编号 2023-006）已于 2023 年 1 月 18 日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 2 日上午 9:15
—9:25 ，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 2 月 2 日上午 9:15
—15:00 期间的任意时间。
板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 81,987,485 股，占上市公司总股份
的 26.8719％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 80,323,385 股，占上市公司总股份
的 26.3265％。
通过网络投票的股 东 7 人，代 表股份 1,664,100 股， 占上市公司 总股份的
通过现场和网络投票的中小投资者 7 人，代表股份 1,664,100 股，占上市公司总
股份的 0.5454％。
其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小投资者 7 人，代表股份 1,664,100 股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事
项未涉及公司关联交易议案，具体议案表决结果如下：
议案一：审议《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认缴权暨募集资
金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》
总表决情况：
同意 80,539,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2342％；反对 1,447,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7658％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意 216,400 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 13.0040％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000％
根据表决结果，议案通过。
三、 律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有
效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结果合法有
效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、 备查文件
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
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