会议资料
中船科技股份有限公司
一、会议基本情况
时间：2023 年 2 月 10 日下午 14:30
召开方式：现场会议
二、会议主要议程
（一）公司董事会秘书介绍到会相关人员、宣布会议开始；
（二）宣布本次股东大会表决办法；
（三）会议审议的议案：
（四）公司董事会秘书主持投票表决；
（五）与股东交流；
（六）公司董事会秘书宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
（七）大会结束。
中船科技股份有限公司
议案一：关于增补公司董事的议案
各位股东：
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决方式召
开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预案》。
为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，根据《公司法》等有关法律法
规和《中船科技股份有限公司章程》的规定，公司将增补冀相安先生为公司第九届董事会
董事，任期至公司第九届董事会届满，简历后附。
冀相安先生不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公
司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
现请各位股东进行审议。
附件：冀相安个人简历
中船科技股份有限公司
附件：冀相安个人简历
冀相安，男，汉族，1978 年生，中共党员，硕士，研究员。曾任第七〇四研究所团
委书记、计划经营处专项工程型号主管（副处长级）、办公室副主任；第七〇四研究所衡
拓公司党总支书记、副总经理；第七〇四研究所办公室副主任兼所团委书记（正处长级）、
办公室主任、机关三党支部书记、规划及产业发展部主任、党支部书记。现任第七〇四研
究所副所长，中国船舶集团有限公司产业发展部副主任（交流挂职），拟任中船科技股份
有限公司董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
