证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023011
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2023年1月20日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023
年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公
告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开日期和时间：
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（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 2 月 6 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2023年2月6日（星期一）9:15-15:00。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2023年2月1日（星期三）
（七）出席对象：
于股权登记日2023年2月1日（星期三）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心1011会议室。
-2-
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
√ 作为投票
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》（需逐项表决）
案数：（10）
《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票预案>的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
-3-
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红
规划的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
关事宜的议案》
《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份
认购协议〉的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及
关联交易事项的议案》
累积投票提案（采用等额选举）
注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
董事会第二十六次会议以及第九届监事会第二十三次会议审议
通过。提案的具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年第一次临时股东大会议案材料》。
-4-
议案数：（10）；提案1—提案10均需以特别决议通过；提案11
需以普通决议通过，本提案应选非独立董事3人，以累积投票方
式进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果公开披露。
联股东广西北部湾国际港务集团有限公司需回避表决，该等股东
不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
场、信函或传真方式办理会议登记。
时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规
定的放假日不接受现场登记）。
-5-
湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
（二）会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
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网络投票的相关事宜：
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》下股东
拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
-7-
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 2 月 6 日 15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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特此通知
北部湾港股份有限公司董事会
-9-
附件：
授权委托书
北部湾港股份有限公司：
兹委托 （身份证号码： ）
代表本人（/本单位） 出席北部湾港股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为
签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏
目上划勾，单项选择，多选无效）：
（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方 √ 作为投票对象的子
案的议案》（需逐项表决） 议案数：（10）
- 10 -
《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票预案>的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分
红规划的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事
票有关事宜的议案》
《关于公司与特定对象签订附条件生效的
〈股份认购协议〉的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉
及关联交易事项的议案》
采用等额选举，填报投给
累积投票提案
候选人的选举票数
《关于补选第九届董事会非独立董事的议
案》
说明：
决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无
法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超
- 11 -
过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
次会议结束时止。
委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股（以本次股东大会股
权登记日本人实际持股为准）
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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