证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2023-013
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 2 日交易
日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 2 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00。
式召开。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
人，代表股份 181,675,649 股，占上市公司总股份的 62.9763％。通过网络投票的
股东 50 人，代表股份 25,545,956 股，占上市公司总股份的 8.8553％。
份 25,545,956 股，占上市公司总股份的 8.8553％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 50 人，代表股份 25,545,956 股，占上市公司总股份的 8.8553％。
次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 207,219,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,543,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9902％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：
同意 206,859,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,183,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5814％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：
同意 206,859,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,183,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5814％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：
同意 206,859,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,183,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5814％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
总表决情况：
同意 206,859,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,183,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5814％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 206,859,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,183,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5814％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 206,859,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,183,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5814％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 206,859,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,183,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5814％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 206,859,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,183,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5814％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
认的议案》
总表决情况：
同意 25,975,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,543,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9902％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李
捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生将回避表决。
总表决情况：
同意 25,615,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6050％；反对 362,405
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3950％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,183,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5814％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李
捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生将回避表决。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、周昊臻律师见证，并出
具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公
司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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