证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2023-018
东方日升新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”“公司”）第三届董事
会第四十二次会议于2023年2月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议通知于2023年1月31日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方
式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在扣除发行相关费用（不含增值税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资
金净额为人民币 4,968,535,701.62 元，与《东方日升新能源股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额有所差异，
为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓
急及实际情况，对募投项目募集资金拟投入金额进行了调整，主要系根据因扣除发
行相关费用而导致的资金缺口调减了“补充流动资金”项目的拟投入金额，具体调
整情况如下：
单位：人民币万元
序 调整前募集资金 调整后募集资金
项目名称 项目投资总额
号 拟投入金额 拟投入金额
片与 10GW 高效太阳能组件项目
序 调整前募集资金 调整后募集资金
项目名称 项目投资总额
号 拟投入金额 拟投入金额
合计 920,404.02 500,000.00 496,853.57
公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见，具体内容详见
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募
投项目的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
“5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目”的实施
主体为日升宁波光伏，为保障项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 200,000 万元
对日升宁波光伏进行增资，增资完成后，日升宁波光伏的注册资本将由 21,500 万
元增至 221,500 万元；同时公司拟使用募集资金 130,000 万元向日升宁波光伏提供
无息借款，借款期限为 10 年，自实际借款发生之日起计算。日升宁波光伏可视其
实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款。本次增资和借款金额将全部
用于实施“5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目”，
不作其他用途。
公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见，具体内容详见
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
特此公告。
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