证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─002
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届四十九次董事会于 2023 年 2 月 2 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 1 月 19 日以电话和电邮方式通
知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事
并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
《关于推选第十届董事会候选人员的议案》。
第十届董事会拟由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成：
非独立董事：
刘会成 师李军 忻 涛 郝 美
独立董事：
薛建兰 樊燕萍 栾 华
公司独立董事对公司提名第十届董事候选人员发表了
独立意见，同意公司董事会提名的第十届董事会董事候选人
员名单，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。
董事候选人简历见附件。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2023 年 2 月 22 日（周三）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
审议：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：董事候选人简历
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年二月二日
附件：
刘会成先生简历
刘会成，男，汉族，1965 年 5 月生，经济学硕士，中共
党员，高级政工师，现任晋能控股电力集团有限公司党委书
记、董事长，晋能控股山西电力股份有限公司董事长。曾任
山西通宝能源股份有限公司党委书记、总经理；山西国际电
力集团有限公司党委委员、副总经理；晋能集团有限公司副
总经理、党委常委、工会主席；晋能控股电力集团有限公司
党委副书记、副董事长、总经理。
刘会成先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋
能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
师李军先生简历
师李军，男，汉族，1971 年 2 月生，中共党员，高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、副董
事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工
程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部
副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州
热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力董事、副
总经理；漳泽电力副董事长、总经理。
师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋
能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
忻涛先生简历
忻涛，男，汉族，1977 年 4 月生，管理学硕士，中共党
员，高级会计师，现任国家电投集团资产管理有限公司首席
资本运营官，国电投华泽（天津）资产管理有限公司总经理、
党总支副书记，晋能控股山西电力股份有限公司副董事长。
曾任北京沃特尔水技术股份有限公司总裁；上海宥纳新材料
科技有限公司总经理；天津绿动未来能源管理有限公司总经
理。
忻涛先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司股东国电投华
泽（天津）资产管理有限公司存在关联关系。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
郝美先生简历
郝美，男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，正高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司副总经理。曾任
晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；晋能
长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集团电
力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董事长。
郝美先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
薛建兰女士简历
薛建兰，女，汉族，1962 年 5 月生，博士研究生学历，
中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，经济法学
科带头人。兼任中国财税法研究会常务理事，中国经济法研
究会理事，山西省财税法研究会会长，山西省经济法研究会
副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，山西省人
民政府法律顾问，山西黄河律师事务所律师，太原仲裁委员
会仲裁员等职务，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，
曾获得国务院政府特殊津贴专家、全国优秀仲裁员、山西省
三晋英才支持计划拔尖创新人才、山西省科教兴晋突出贡献
专家、山西省教科文卫体系统五一劳动奖章等荣誉。
薛建兰女士不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
樊燕萍女士简历
樊燕萍，女，汉族，1971 年 2 月生，管理学博士，中共
党员，现任山西财经大学教授，同时兼任工信部工业与信息
通信业管理会计联盟、山西省财政厅管理会计专家等职务，
山西省国新能源股份有限公司、深圳华控赛格股份有限公司
独立董事，曾获得国家科学技术进步奖、山西省社会科学优
秀成果、“三育人”先进个人等荣誉。
樊燕萍女士不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
栾华先生简历
栾华，男，汉族，1957 年 1 月生，经济学硕士，中共党
员，现任中央财经大学教授，同时兼任北京福策科技有限公
司执行董事、上海银枫股权投资管理有限公司投资顾问，曾
任海南海富实业投资有限公司董事、海南海富制药股份有限
公司董事、海南大绿岛农业有限公司董事、云南格姆花卉有
限公司董事、北京嘉汇基投资顾问有限公司董事长、恒创资
本控股（深圳）有限公司董事长等职务。
栾华先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
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