汇金通: 汇金通第四届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-03 00:00:00
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证券代码:603577      证券简称:汇金通      公告编号:2023-003
       青岛汇金通电力设备股份有限公司
       第四届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
次会议于 2023 年 1 月 28 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过了以下议案:
  一、审议通过《关于变更总经理、法定代表人的议案》
  同意聘任张春晖先生为公司总经理兼法定代表人,任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于变更总经理、法定代表人的公告》。
  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  独立董事发表了明确同意的独立意见。
  二、审议通过《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》
  因工作调整原因,王志刚先生不再担任公司董事职务,在股东大会选举产生
新任董事前其将继续履行董事职责。经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审
查,董事会同意提名张春晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自
股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。张春晖先生以其在公司担
任的实际岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事
津贴。
  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于变更董事暨提名董事候选人的公告》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  独立董事发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
  公司董事会同意于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会。
  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                     青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
  ? 报备文件
 (一)第四届董事会第十次会议决议
 (二)独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见

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