证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-003
建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2023 年 1 月 20 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，
会议于 2023 年 2 月 1 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到
董事 8 人，董事彭勇先生请假。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了
会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁黄和宾先生提名，
聘任康明旭先生、刘志勋先生、方建新先生、徐辉先生担任公司副总裁，郭梅芬
女士担任公司财务总监；经公司董事长林伟国先生提名，聘任高玮琳女士担任公
司董事会秘书。（简历请详见附件）
上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至 2024 年 1 月 31 日止。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月三日
附件：公司部分高级管理人员简历
康明旭：男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程
师。2001 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为：建发合诚工程咨
询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部经理助理、
监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公
司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任建发合诚工
程咨询股份有限公司董事兼副总裁，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程
技术有限公司、福建科胜加固材料有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，里
隽（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计
研究院有限责任公司董事等职务。
康明旭先生目前持有公司股份 1,617,000 股，占公司总股本的 0.81%，不存
在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》
和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。
刘志勋：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师。1998 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为：建发合诚工程
咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司项目专业监理工
程师、总监理工程师、公路事业部总经理、机电事业部总经理、总裁助理等职务。
现任建发合诚工程咨询股份有限公司副总裁，厦门合诚水运工程咨询有限公司执
行董事，厦门合诚工程检测有限公司董事等职务。
刘志勋先生目前持有公司股份 1,348,280 股，占公司总股本的 0.67%，不存
在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》
和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。
方建新：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级工
程师。2005 年加入建发房地产集团有限公司，历任建发房地产集团有限公司厦
门事业部副总经理、长沙事业部总经理、厦门建发建设运营管理有限公司副总经
理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司副总裁，厦门合诚工程检测有限
公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、福建怡鹭工
程有限公司、福建科胜加固材料有限公司、大连市政设计研究院有限责任公司董
事等职务。
方建新先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所
及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职
资格的条件。
徐辉：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士在
读，教授研究员级高级工程师，大连理工大学客座教授，大连交通大学硕士生导
师。1998 年进入大连市市政设计研究院有限责任公司工作，历任大连市市政设
计研究院有限责任公司工程师、主任工程师、所长、分院院长、总经理助理、副
总经理、总经理、董事长等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司副总裁，
大连市市政设计研究院有限责任公司董事兼总经理，厦门合诚工程设计院有限公
司董事长等职务。
徐辉先生目前持有公司 1,500 股，不存在受到中国证监会、上海证券交易所
及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职
资格的条件。
高玮琳：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996-2000 年
就职于厦门路桥建设集团有限公司，2000 年进入合诚工程咨询集团股份有限公
司（现更名为：建发合诚工程咨询股份有限公司），历任合诚工程咨询集团股份
有限公司行政与人力资源部副经理及经理、综合部经理、证券事务代表、董事会
秘书、董事等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司董事会秘书。
高玮琳女士目前持有公司 4,416,030 股，占公司总股本的 2.2%，不存在受到
中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其
他相关法规关于公司高管任职资格的条件。
郭梅芬：女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会
计师。2000 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为：建发合诚工程
咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司财务部经理助理、
财务部副经理、内控审计中心总经理、监事会主席等职务。现任建发合诚工程咨
询股份有限公司财务总监，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限
公司、厦门合诚工程设计院有限公司、福建科胜加固材料有限公司、大连市政设
计研究院有限责任公司、福建怡鹭工程有限公司、里隽（厦门）建筑设计有限公
司董事等职务。
郭梅芬女士目前持有公司股份 1,102,500 股，占公司总股本的 0.55%，不存
在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》
和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。
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