证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-009
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 2 月 1 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第
八次会议，此前公司于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件形式向全体监事
发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名，董事会秘书等列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主
持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“
《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》等法律、
法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司
章程》”）
《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》
（以下
简称“《监事会议事规则》”
）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
，
具体情况如下：
为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司天亿马（香港）
信息产业有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000
万美元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额
度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、
信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构
最终核定为准。上述事项自股东大会审议通过之日起至十二个月内有
效。
经核查，监事会认为：上述事项基于香港天亿马生产经营需要，
符合其业务发展情况，契合公司发展战略，不存在损害股东利益的情
形。监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》
《监事会议事规则》等相关制度的规定。综上所述，监事会成员同意
该议案并同意将其提交至股东大会审议。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担
保的公告》（公告编号：2023-011）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案须提交股东大会审议。
（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况如下：
公司计划以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价回购公
司股份。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）
，
资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）
，不超过人民币 5,000 万元
（含）；回购股份价格不超过人民币 28.5 元/股（含），该回购股份价
格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交
易均价的 150%；回购实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12
个月内。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计
划。
经审核，监事会认为：经审核，本次回购公司股份事项基于对公
司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者
利益、增强投资者信心、树立公司良好的资本市场形象，同时为进一
步健全公司长效激励机制、充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极
性、共同促进公司的长远发展。关于回购公司股份的方案符合《公司
法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的
情形。综上所述，监事会成员同意该议案。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2023-014）
等相关公告。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第八次
会议决议》；
（二）
《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三
届监事会第八次会议决议事项的意见》。
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