证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-008
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 2 月 1 日以现场和通讯结合的方式召开公司第三届董事会第九次会
议，此前公司于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件形式向全体董事发出会
议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公
司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集
并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司
章程》”）
、《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的
综合实力和竞争力，实现公司长期战略目标，公司以自有资金不超过
人民币 1,000 万元进行对外投资，设立全资子公司广东天亿马数字产
业有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准登记结果为准）
，
注册地为广东省汕头市金平区，注册资本为人民币 1,000 万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，议案具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披
露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2023-010）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。
为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司天亿马（香港）
信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）计划向银行等金融机
构申请总额度不超过 2,000 万美元的综合授信额度，并由公司为实际
贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产
贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信
额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
董事会认为：本次担保是为了满足公司全资子公司香港天亿马日
常经营需要，对公司业务起积极作用。香港天亿马为公司全资子公司，
担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，同意该事项并同意
将其提交至股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，议案具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披
露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司申请综合授
信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于调整公司组织架构的议案》。
根据公司业务发展，结合战略发展需要，为进一步提高公司管理
水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管
理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 组 织 架 构 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
议案无需提交股东大会审议。
(四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理马学沛先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，
公司聘任林少勇先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。（林少勇先生简历附后）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，议案具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披
露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于聘任公司副总经理
的公告》（公告编号：2023-013）。
议案无需提交股东大会审议。
(五) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》。
公司计划以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价回购
公司股份。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A
股），
资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）
，不超过人民币 5,000
万元（含）
；回购股份价格不超过人民币 28.5 元/股（含）
，该回
购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日
公司股票交易均价的 150%；回购实施期限为董事会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将全部用于实施股权激励
计划或员工持股计划。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，议案具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定
信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于回购公
司股份方案的公告》
（公告编号：2023-014）等相关公告。
(六) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
。
董事会提请于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》
（公
告编号：2023-015）
。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第九次
会议决议》；
（二）
《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》
。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
附件：
林少勇先生简历：
林少勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月生，
计算机软件专业，本科学历。1998 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于中
共汕头市委办公室；2015 年 12 月至 2020 年 4 月，任广东天亿马信
息产业股份有限公司研发中心总监；2020 年 6 月至 10 月，就职于华
夏慧品科技（北京）有限公司；2020 年 11 月至今，任公司总经理助
理。
截至本公告日，林少勇先生未持有公司股票，与其他持有公司
系。林少勇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律
法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
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