证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会
现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
份有限公司 19 楼会议室。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
持。
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 33 人，代表有表决权股份
现场出席股东大会的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东 24 人，代表有表决权股份 6,601,868 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4378％。
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 25 人，代表有表决权的股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 24 人，代表有表决权股份 6,601,868 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4378％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。
北京市君合律师事务所的见证律师马锐、宋沁忆通过现场参会的方式对本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,090,991,501 99.9960% 43,921 0.0040% 0 0
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
审议结果
之二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,091,002,601 99.9970% 32,821 0.0030% 0 0
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
审议结果
之二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,091,002,601 99.9970% 32,821 0.0030% 0 0
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 6,569,347 99.5029% 32,821 0.4971% 0 0
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,091,002,601 99.9970% 32,821 0.0030% 0 0
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 6,569,347 99.5029% 32,821 0.4971% 0 0
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,091,002,601 99.9970% 32,821 0.0030% 0 0
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的二分之一以上通过。
议案 3 和议案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资
者表决单独计票。议案 1 和议案 2 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股
东（包括股东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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