证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-009
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
天。
为 2023 年 2 月 1 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 1 日上午
限公司会议室。
股份有限公司（以下简称“公司”
“上市公司”）于 2023 年 1 月 14 日在《证券时
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-009
司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议合法合规。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表
股份 69,255,039 股，占上市公司有表决权股份总数的 57.7125％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人 5 人，代表股份
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,837,500 股，占上市公司有表决权股
份总数的 5.6979％。
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 5,084,800 股，占上市公司
有表决权股份总数的 4.2373％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,997,300 股，占上市公司
有表决权股份总数的 4.1644％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 87,500 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0729％。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本
次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-009
决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决结果：
同意 69,189,739 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,019,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：
同意 69,189,739 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,019,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
上述议案（一）为普通决议案，该议案已经出席本次股东会议有表决权的股
东所持表决权的过半数通过；议案（二）为特别决议案，已经出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合《公司法》、
《公司章
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-009
程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王纯、李豪
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2023 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事
宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出
的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师
事务所关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
