证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-003
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议（临时会议）于 2023 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于
的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设和日常
营运资金周转的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募
集资金和不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的
规定，并且已采取了相关风险防范措施，以保证资金安全。因此，同意公司本次
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
二○二三年二月二日
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