红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-025
红星美凯龙家居集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十九次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 1 月 30 日发出通知和会议材料，并于
事 10 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公
司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司审计机构及在 H 股市场按照国际财务报告准则披
露财务报表的议案》
同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度中国
会计准则财务报告审计机构；同意聘任国卫会计师事务所有限公司为公司国际会
计准则审计机构。
表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的事前认可和独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司审计机构及在 H 股市场
按照国际财务报告准则披露财务报表的公告》（公告编号:2023-027）。
二、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2023 年第二次临时股东大会通知将择日另行披露。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
特此公告
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
