证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-005
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因审议
事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会会议通知时限要求，
本次会议通知于 2023 年 2 月 1 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长李渝勤女士主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思
信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于提前赎回拓尔转债的议案》
自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期间，公司股票已满足在任何连
续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格（9.91 元/股）
的 130%（含 130%），已触发《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公
司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“拓尔转债”的提前赎回权利，
拟于 2023 年 3 月 8 日提前赎回全部“拓尔转债”，赎回价格为债券面值（人民
币 100 元）加当期应计利息。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思
信息技术股份有限公司提前赎回拓尔转债的核查意见》。
北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术
股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回拓尔转债的提
示性公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
（一）
《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
；
（二）
《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》；
（三）
《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司提前
赎回拓尔转债的核查意见》；
（四）
《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司提前赎回
可转换公司债券的法律意见》。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
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