蓝黛科技集团股份有限公司
验 资 报 告
重康会综报字(2023)第 52-1 号
重庆康华会计师事务所
（特殊普通合伙）
二○二三年一月
重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所
Chongqing Kanghua CPAs 1
验 资 报 告
重康会综报字(2023)第 52-1 号
蓝黛科技集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）
截至 2023 年 1 月 20 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求
出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的
责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据
《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公
司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据公司 2022 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议决议、2022 年 3 月
会第二十七次会议决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2022]2412 号）核准，
核准公司非公开发行不超过 116,645,058 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A
股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金总额为人
民 币 586,429,998.00 元 。 本 次 发 行 后 ， 公 司 变 更 后 的 注 册 资 本 （ 股 本 ） 为 人 民 币
经我们审验，截至 2023 年 1 月 20 日止，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A
股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金总额为人
民币 586,429,998.00 元。扣除承销费用（不含增值税）及部分保荐费用（不含增值税）合
计人民币 6,000,000.00 元，公司实际收到货币资金人民币 580,429,998.00 元，扣除其他发
行费用人民币 1,749,186.60 元后，实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40 元。其中计
入注册资本（股本）为人民币 74,137,800.00 元，计入资本公积为人民币 504,543,011.40 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币 583,045,290.00 元，
业经本事务所审验，并于 2022 年 9 月 27 日出具“重康会验报字（2022）第 10 号”验资报
告。截至 2023 年 1 月 20 日止，公司变更后的累计注册资本（股本）为人民币 657,183,090.00
元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记时使用，不应被视为是对贵公
Add:39F,Chongqing Fortune Financial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Tel:023-63870921
地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921
重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所
Chongqing Kanghua CPAs 2
司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，
与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
重庆康华会计师事务所 中国注册会计师 ：
（特殊普通合伙） （签名并盖章）
中国 * 重庆 中国注册会计师 ：
（签名并盖章）
二○二三年一月二十九日
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地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2023 年 1 月 20 日止
被审验单位名称：蓝黛科技集团股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
土 其中：实收资本(股本)
序 认缴新增注册资 知
股东名称 地 其中：货币出资
实 识 其 占新增注
号 本 货币 使
物 产 他 金额 册资本比 占新增注册
用 金额
权 例 资本比例
权
马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
JPMorgan Chase Bank,National
Association
泰康资产管理有限责任公司（泰康资产
聚鑫股票专项型养老金产品）
合计 74,137,800.00 74,137,800.00 74,137,800.00 100.00% 74,137,800.00 100.00%
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师：
附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2023 年 1 月 20 日止
被审验单位名称：蓝黛科技集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称 占注册 占注册
出资比 出资比 本次增加额
金额 金额 金额 资本总 金额 资本总
例 例
额比例 额比例
一、限售流通股 158,950,859.00 27.26% 233,088,659.00 35.47% 158,950,859.00 27.26% 74,137,800.00 233,088,659.00 35.47%
二、无限售流通股 424,094,431.00 72.74% 424,094,431.00 64.53% 424,094,431.00 72.74% 424,094,431.00 64.53%
合计 583,045,290.00 100.00% 657,183,090.00 100.00% 583,045,290.00 100.00% 74,137,800.00 657,183,090.00 100.00%
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师：
附件3 验资事项说明
验资事项说明
一、基本情况
蓝黛科技集团股份有限公司(原名重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司，以下简称“蓝
黛科技”或“公司”）是由其前身重庆市蓝黛实业有限公司整体变更发起设立的股份有限公
司。其前身重庆市蓝黛实业有限公司系由朱堂福、熊敏共同出资于 1996 年 5 月 8 日在重
庆市璧山县工商行政管理局登记注册，设立时注册资本 100 万元。重庆市蓝黛实业有限公
司以 2011 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，由全体股东计 31 名作为发
起人认购，注册资本 156,000,000.00 元。
经中国证监会于 2015 年 5 月 21 日《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]968 号)文核准，蓝黛科技向社会公开发行人民
币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 7.67 元，蓝黛科技
股票于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市。完成公开发行 A 股后，蓝黛科技
股本于 2015 年 6 月增加至 208,000,000.00 元，经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通
合伙）审验，并出具了“川华信验（2015）34 号”验资报告。经历次变更后，公司注册资本
为 583,045,290.00 元，并经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 9 月 27 日出
具“重康会验报字（2022）第 10 号”验资报告审验。
蓝黛科技及其子公司主要从事动力传动总成、传动零部件及压铸产品的研发、生产和
销售以及触摸屏、触控显示模组及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售。
二、新增资本出资规定
根据公司 2022 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议决议、2022 年 3 月
第二十七次会议决议，并经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行
（证监许可[2022]2412 号）核准，核准公司非公开发行不超过 116,645,058 股
股票的批复》
新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金总额为人民币 586,429,998.00 元。变更后的注册资
本为人民币 657,183,090.00 元，累计股本 657,183,090.00 股。
三、审验结果
根据公司与主承销商华泰联合证券有限责任公司签订的协议，本次募集资金的承销费、
保荐费用不含增值税金额分别为人民币 5,500,000.00 元、1,500,000.00 元，扣除承销费
附件3 验资事项说明
的余额为人民币 580,429,998.00 元，已于 2023 年 1 月 20 日汇入公司在中国农业银行股份
有限公司重庆璧山支行开设的 31200101040023420 募集资金专项账户中。
本次募集资金总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除保荐及承销费、律师费、会计师
费、股权登记费、信息披露费后的实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40 元。其中计
入注册资本（股本）人民币 74,137,800.00 元，计入资本公积人民币 504,543,011.40 元。
本次非公开发行股票相关发行费用明细如下：
单位：人民币元
费用类别 含税金额 不含税金额
保荐及承销费 7,420,000.00 7,000,000.00
律师费 530,000.00 500,000.00
会计师费 140,000.00 132,075.47
股权登记费 74,137.80 69,941.32
信息披露费 50,000.00 47,169.81
合计 8,214,137.80 7,749,186.60
截至 2023 年 1 月 20 日止，变更后的累计注册资本（股本）为人民币 657,183,090.00
元。
四、其他事项说明
截至本报告出具日，公司本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的登记托管手续目前正在办理中。
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