证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-005
杭州百诚医药科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年 2月17日
（星期五）14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2023 年 2 月 17 日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 17
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2023 年 2 月 17 日 9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其 代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。详情请参阅2023
年2月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、 现场股东大会会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登
记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
联系人：徐怡
联系电话：0571-87923909
传 真：0571-87923909
电子邮箱：stock@hzbio-s.com
联系地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛科技园 8 号楼 2
楼董事会办公室
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
五、 备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“351096”，投票简称为“百诚投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为杭州百诚医药科技股份有
限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州
百诚医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意
见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于补选公司第三届董事会非独立董事
的议案
注：
累积投票议案请填写投票数；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
杭州百诚医药科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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