证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-012
中远海运特种运输股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州
远洋大厦 20 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投
票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公
司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远
海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
频方式参会；陈冬董事因工作原因未能参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,813,811 99.6216 32,200 0.0281 400,000 0.3503
议的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,685,411 98.6340 1,160,600 1.0158 400,000 0.3502
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,190,415,054 99.4172 3,220,601 0.2689 3,757,700 0.3139
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,190,415,054 99.4172 3,220,601 0.2689 3,757,700 0.3139
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,190,415,054 99.4172 3,220,601 0.2689 3,757,700 0.3139
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,190,415,054 99.4172 3,220,601 0.2689 3,757,700 0.3139
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于厦门子公司
关联交易议案
关于公司与中远
海运集团财务有
限责任公司签订
金融财务服务协
议的关联交易议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3.01“关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的议案”属
于特别决议议案，获得了出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司，持有表决权股份
案”、议案 2“关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协
议的关联交易议案”已履行回避表决义务。
三、 律师见证情况
律师：李峰、卢淑玲
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；
本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
