证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-006
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 82.0271
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
第六届董事会非独
立董事
六届董事会非独立
董事
第六届董事会非独
立董事
第六届董事会非独
立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
司第六届董事会
独立董事
第六届董事会独
立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第六届监
事会股东代表
监事
公司第六届监
事会股东代表
监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司第六届董 0,930 0
事会非独立董
事
司第六届董事 0,930 0
会非独立董事
公司第六届董 0,930 0
事会非独立董
事
公司第六届董 0,930 0
事会非独立董
事
公司第六届董 0,930 0
事会独立董事
司第六届董事 0,930 0
会独立董事
公司第六届监 7,160
事会股东代表
监事
公司第六届监 0,930 0
事会股东代表
监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：刘磊、柳伟伟
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资
格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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