神通科技: 第二届监事会第十四次会议决议公告

证券之星 2023-02-02 00:00:00
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证券代码:605228       证券简称:神通科技         公告编号:2023-009
              神通科技集团股份有限公司
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、 监事会会议召开情况
  神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出,会议于 2023 年 2 月 1 日采用
通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本
次会议由监事会主席张析女士主持,本次监事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》
    (以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
     二、 监事会会议审议情况
案》
  经核查,监事会认为:公司汽车内外饰件扩产项目新增实施主体、实施地点、
实施方式并向上海鸣羿提供无息借款的事项,未改变募集资金的投向、用途,未
改变募集资金投资项目的内容,不会对项目的实施造成不利影响,不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意本次汽车内外饰件扩产项目
新增实施主体、实施地点、实施方式并向上海鸣羿提供无息借款的事项。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的公告》。
  特此公告。
神通科技集团股份有限公司监事会

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