证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-005
上海紫燕食品股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2023 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 28 日送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席刘艳
舒女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影
响。本次变更的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集
资金投向及用途和损害中小股东利益的情形。
我们同意本次募投项目“信息中心建设项目”实施主体、实施地点的变更。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金
管理，在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，符合公司发展利益的需要，
有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，内
容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。
同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司监事会
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