证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-009
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届监事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2023
年第一次会议于 2023 年 2 月 1 日上午 10:30 以通讯的方式召开。本次会议通知
于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会
主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决
策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风
险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的自有资金
开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
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