证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-004
上海紫燕食品股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于 2023 年 2 月 1 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 28 日送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长钟怀军先生
主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
公司将“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕食品科技有限公司变更为公
司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更
为上海市闵行区申南路215号。并授权公司管理层办理包括但不限于本次募投项
目变更所涉及的相关手续及协议、开立募集资金专户并签署存储监管协议等相关
事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-006）
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为本次
董事会审议通过之日起12个月内，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额
度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司董事会
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