证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-011
债券代码：111001 债券简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于
决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案》
本项目是公司以政策为导向，以自身发展和市场需求为动力，充分利用企业
的已有条件进行建设，该项目已列入公司“十四五”发展规划。项目建成后，公
司产能进一步提高，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的
应用领域，完善公司的产业链布局，公司发展后劲更加充足，同时项目的建设有
利于促进地方经济和社会发展。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披
露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于建设 30 万吨高性能（超高模）
玻纤智造项目的公告》（公告编号：2023-014）。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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