证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-003
广东潮宏基实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
的通知及会议资料已于 2023 年 1 月 28 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知
了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实
到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资下属公司增
资实施股权激励暨关联交易的议案》。
关联董事徐俊雄先生对该议案回避表决，由 8 位非关联董事进行表决。
同意由广东菲安妮皮具股份有限公司（以下简称“菲安妮”）核心管理人员
向菲安妮进行增资，以每股人民币 6.16 元，合计人民币 6,300 万元的价格认购菲
安妮 1,022.7272 万股股份。本次增资完成后，菲安妮的总股本由 7,500 万股增加
到 8,522.7272 万股。本次增资不改变公司对菲安妮的控制权。
《关于全资下属公司增资实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事已事前审核本次交易并发表了
同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
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