证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2023-008
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023
年第一次会议于 2023 年 2 月 1 日上午 9:30 以通讯的方式召开。本次会议通知于
召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不
利影响，董事会同意使用自有资金不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）开
展外汇套期保值业务，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-007）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
特此公告。
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