证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-002
债券代码：163441，188410，185579
债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议
通知于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 1
月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议
全票通过以下决议：
一、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>等 10 项制度的议案》
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
为提升公司管理水平、完善公司治理体系，公司对《上海外高桥集团股份有限公
司董事会战略与发展委员会工作规则》、
《上海外高桥集团股份有限公司董事会提名委
员会工作规则》
、《上海外高桥集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》、
《上海
外高桥集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》、
《上海外高桥集团股份
有限公司信息披露事务管理制度》、
《上海外高桥集团股份有限公司信息披露暂缓与豁
免管理制度》
、《上海外高桥集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、
《上海
外高桥集团股份有限公司董事会秘书工作制度》、
《上海外高桥集团股份有限公司关联
交易管理办法》、《上海外高桥集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。
根据《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，上述 10 项制度
中的《上海外高桥集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2022 版）》、
《上海外高
桥集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2022 版）》、
《上海外高桥集团股
份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022 版）》、
《上海外高桥集团股份有限公
司投资者关系管理制度（2022 版）》须全文披露，具体内容详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>、<募集资金管理办法>等 2 项制
度的议案》
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案涉及的 2 项制度修订尚需提交股东大会审议。
根据《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，《上海外高桥集
团股份有限公司独立董事制度（2022 版）》、
《上海外高桥集团股份有限公司募集资金
管理办法（2023 版）》须全文披露，具体内容详见上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于废止公司<独立董事年报工作制度>、<年报信息披露重大差
错责任追究制度>、<董事会办公室工作细则>等 3 项制度的议案》
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第十届董事会第十六次会议决议
特此公告。
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