股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2023-007
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体董事均出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日
在公司会议室以现场表决方式召开公司第六届董事会第一次会议。本次会议应出
席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议由全体董事推举董事姜银台先
生主持，公司全体新当选监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举姜银台先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-009）。
同意选举姜明先生为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-009）。
同意公司第六届董事会各专门委员会构成如下：
（1）战略委员会委员：
董事长姜银台（召集人）、副董事长姜明、独立董事范文
（2）审计委员会委员：
独立董事陈凌云（召集人）、独立董事范文、董事长姜银台
（3）提名委员会委员：
独立董事范文（召集人）、独立董事陈凌云、副董事长姜明
（4）薪酬与考核委员会委员：
独立董事范文（召集人）、独立董事陈凌云、董事长姜银台
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-009）。
同意聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-009）。
同意聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-009）。
同意聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-009）。
同意聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
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举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-009）。
独立董事就上述四项议案（议案 4、议案 5、议案 6、议案 7）发表了独立
意见，认为：
《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜任公司相应岗位
的职责要求，有利于公司的发展。
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情
形。
综上，我们同意聘任姜明先生为公司总裁；叶春雷先生、沈艇先生为公司
副总裁；肖传龙先生为公司财务总监兼董事会秘书。
同意聘任李俊晓先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-009）。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
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