股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-004
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司部分高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于部分高级管理人员辞职的情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼
财务总监李喜勇先生和董事会秘书周楷凯先生递交的书面辞职报告，李喜勇先生因个人
原因，申请辞去公司副总裁兼财务总监职务。周楷凯先生因工作调动，申请辞去公司董
事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李喜勇先生和周楷凯先生的
辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职报告生效后，李喜勇先生和周楷
凯先生不再担任公司本部任何职务。
李喜勇先生和周楷凯先生均已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公
司及公司股东注意。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的
感谢！
二、关于聘任部分高级管理人员的情况
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，经公司第十届董事会提名委员会 2023 年
第一次会议审议通过，公司于 2023 年 2 月 1 日召开了第十届董事会第五次会议，审议
通过了《公司关于聘任财务总监的议案》和《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意
聘任黄小芳女士为公司财务总监（简历附后），聘任周兰秀女士为公司董事会秘书（简
历附后）
，任期至本届董事会届满之日。
公司独立董事意见：经审议公司财务总监和董事会秘书候选人的个人履历，我们认
为上述人员任职资格符合有关规定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经
验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。公司高级管理人员的提名、审议、
表决、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。周兰秀女士已取得上海证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。同意聘任黄小芳女士为公司财务总监，周兰秀女士
为公司董事会秘书。
周兰秀女士联系方式：
联系地址：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司
电话：0592-6389300
传真：0592-6389301
邮箱：stock@xiagong.com
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
附简历：
黄小芳，女，汉族，1982 年 11 月生，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师，
高级会计师。现任公司财务总监。曾任厦门天健华天有限责任公司会计师事务所职员，
天健光华（北京）会计师事务所有限公司厦门分公司职员，天健正信会计师事务所有限
公司厦门分公司职员，厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部业务经理、高级经理、
总经理助理、副总经理，金砖(厦门)股权投资基金有限公司监事会主席，厦门海翼地产
有限公司财务总监等职务。黄小芳女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司
章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的现象。
周兰秀，女，汉族，1975 年 1 月生，本科学历，法学硕士。现任公司董事会秘书。
曾任厦门国贸集团股份有限公司证券事务部总经理、证券事务代表、风控合规部总经理、
法律事务部副总经理、厦门国贸地产有限公司办公室主任等职务。周兰秀女士未持有本
公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
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