天下秀数字科技（集团）股份有限公司
会
议
资
料
（会议召开时间：2023 年 2 月 7 日）
目 录
议案 1. 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候
议案 2. 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选
议案 3. 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
时 间：2023 年 2 月 7 日 14 点 00 分
地 点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
主持人：董事长
参会人员：
必是公司股东）；
议 程：
一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；
二、宣读大会议程；
三、选举监票人、计票人；
四、审议大会议案：
的议案》
议案》
五、股东发言及讨论；
六、对大会议案进行投票表决；
七、休会，统计表决结果；
八、公布表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、大会结束。
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
权等各项权利。
的合法股东或股东代表。
出申请，并经主持人同意后方可发言。
一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持
股份数额和姓名。主持人可依法要求公司董事、监事和高级管理人员等
回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，
做弃权处理。
票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。
拍照。如有违反，会务组有权加以制止。
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控
需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确
需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于
参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情
防控要求对前来参会者进行体温测量、登记，体温正常者方可参会，请
予配合。
议案 1. 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选
人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同
意提名李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士为公司第十一届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述四位非独立董事候
选人的简历详见附件。
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
请股东大会予以审议，请各位股东按累积投票制对上述四位非独立董事候选
人进行投票选举。
议案 2. 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人
的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同
意提名高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年。上述三位非独立董事候选人的简历详见附
件。
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
请股东大会予以审议，请各位股东按累积投票制对上述三位独立董事候选人
进行投票选举。
议案 3. 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议
案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。
经公司股东提名，公司监事会同意松岩先生、文珂先生为公司第十一届监事会监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人的简历详
见附件。
本议案已经公司第十届监事会第二十次会议审议通过。
请股东大会予以审议，请各位股东按累积投票制对上述两位监事候选人进行
投票选举。
附件：
董事候选人简历
李檬先生，1977 年出生，清华大学经管学院硕士。2000 年 10 月至 2004 年 1 月任 MUZ
国际网络广告公司 CEO；2004 年 2 月至 2009 年 10 月任博客网络有限公司营销总经理；2009
年 11 月至 2017 年 4 月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017
年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 5 月至今担任天下
秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技
（集团）股份有限公司董事。
梁京辉女士，1979 年出生，大专学历。2001 年 2 月至 2004 年 3 月历任北京雷特世创科
技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004 年 4 月至 2006 年 12 月任二
六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007 年 1 月至 2009 年 10 月任北京亿泰利丰网
络科技有限公司人事经理；2009 年 11 月至 2018 年 2 月历任北京天下秀科技有限公司、北
京天下秀科技股份有限公司行政人事总监；2018 年 3 月至今任天下秀人力资源部总监。自
天下秀科技股份有限公司董事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公
司董事。
曹菲女士，1975 年出生，上海交通大学高级金融学院 EMBA，中国注册会计师。曹菲
自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师；2003 年 7 月至 2005 年 6 月
任普华永道会计师事务所审计经理；2005 年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术（中国）有限
公司财务总监；2013 年 6 月至 2016 年 12 月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；
天下秀科技股份有限公司董事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公
司董事。
葛景栋先生，1973 年出生，香港大学 MBA。2000 年 2 月入职新浪集团，历任新浪营销
中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新
浪副总裁兼汽车事业部总经理；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公
司董事。
高勇先生，1974 年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学位。高勇先
生 2005 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司
（证券代码：300662）
董事、总经理，自 2013 年 9 月至今，任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长；2020
年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。
高奕峰先生，1979 年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师，
美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年 7 月至 2011 年 10 月，任职
于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011 年 11 月至 2015 年 8 月，
任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015
年 8 月至 2018 年 11 月，担任百姓网股份有限公司（证券代码 836012）董事、财务总监兼
董事会秘书；2019 年 1 月至 2020 年 9 月，任职于 Frontage Holdings Corporation（证券代码
首席财务官；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。
徐斓女士，1979 年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师
执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代
表处、美国伟凯律师事务所上海代表处；2020 年 6 月至今担任阅文集团副总裁；2020 年 2
月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。
监事候选人简历
松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，会计中级职称。
松岩自 2003 年 8 月至 2004 年 6 月任北京杰威广告公司会计；2004 年 7 月至 2010 年 4 月任
北京木皇家具有限公司会计主管；2010 年 5 月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天
下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。松岩 2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技
股份有限公司监事会主席、财务总经理；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股
份有限公司监事。
文珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。文珂先生自 2001
年 9 月至 2003 年 8 月任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2003 年 9 月至 2005 年 7
月任中信金融控股有限责任公司风险管理同部副处长；2010 年 2 月至 2012 年 11 月任中信
证券并购业务线高级副总裁；2012 年 12 月至 2014 年 2 月任中信并购基金管理有限公司投
资部副总裁；2014 年 6 月至今任成都文轩股权投资基金管理有限公司总经理；2016 年 4 月
至今任深圳轩彩股权基金管理有限公司（2021 年 12 月已更名为：三亚轩彩私募创业投资基
金管理有限公司）总经理。2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事，2019
年 6 月起至今任上海有孚网络股份有限公司监事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集
团）股份有限公司监事。
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