股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-003
厦门厦工机械股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2023 年
年 2 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于委派及推荐子公司法定代表人、董事长、执行董事、董事
等相关人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，拟对厦门厦工中铁重型机械有限公司、厦工机械（焦作）
有限公司、焦作厦工部件制造有限公司、厦门海翼厦工金属材料有限公司、厦门厦工工程
装备有限公司、厦门厦工重工钢结构有限公司等重新委派法定代表人、董事长、执行董事、
董事、财务负责人等。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》
同意聘任黄小芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司
第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2023-004”
号公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任周兰秀女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公
司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2023-004”
号公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
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