证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-012
上海良信电器股份有限公司
业务决策团队 1 号员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）业务决策团队 1 号员工持
股计划第一次持有人会议于 2023 年 1 月 31 日以现场及通讯表决方式召开。会议
由公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计 15 人，代表公
司员工持股计划份额 19,985,000.00 份，占公司业务决策团队 1 号员工持股计划
总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司业务决策团队 1 号
员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立业务决策团队 1 号员工持股计划管理委员会的议
案》
为保证公司业务决策团队 1 号员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法
权益，根据公司《业务决策团队 1 号员工持股计划管理办法》的相关规定，持有
人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司业务决策团队 1 号员工持股
计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员
组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存
续期一致。
表决结果：同意 19,985,000.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举业务决策团队 1 号员工持股计划管理委员会委员
的议案》
选举程秋高先生、杨天朗先生、黄银芳先生为业务决策团队 1 号员工持股计
划管理委员会委员。任期与公司业务决策团队 1 号员工持股计划存续期一致。程
秋高先生、杨天朗先生、黄银芳先生均为公司业务决策团队 1 号员工持股计划持
有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 18,025,000.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。其中程秋高先生、杨天朗先
生、黄银芳先生回避表决。
同日，公司业务决策团队 1 号员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选
举程秋高先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与业务决策团队 1
号员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权业务决策团队 1 号员工持股计划管理委员会办理
本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《业务决策团队 1 号员工持股计划管理办法》的有关规定，为保障
公司业务决策团队 1 号员工持股计划事宜的顺利进行，授权管理委员会办理本次
员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
对接工作；
本授权有效期自公司业务决策团队 1 号员工持股计划第一次持有人会议批
准之日起至公司业务决策团队 1 号员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 19,985,000.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告!
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