证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2023-011
万向钱潮股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2023年1月31日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年1月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1
月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
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章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）23人，代表股份2,231,087,125股，占上市公司
有表决权总股份67.5311％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5
人、代表股份2,171,595,410股，占公司股东有表决权股份总数
公司股东有表决权股份总数1.8007％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者22人，代表股份
席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
一、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意 2,230,754,125 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9851%；反对 333,000 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 117,319,499 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.7170%；反对 333,000 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2830%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
二、逐项表决审议并通过了《关于独立董事期满离任暨补选独立
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董事的议案》（采取累积投票制）
表决情况：同意 2,230,592,425 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9778%。
其中，中小投资者表决情况：同意 117,157,799 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.5795%。
表决结果：提案获得通过。
表决情况：同意 2,230,861,425 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9899%。
其中，中小投资者表决情况：同意 117,426,799 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.8082%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
认为，万向钱潮股份公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
的法律意见书。
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特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二三年二月一日
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