证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-006
孚能科技（赣州）股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2023 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于
事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国
公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项仅涉及项目进度
的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》
（以下简称“《募集资金监管要求》”）、
《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利
益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事
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项。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《孚能科技（赣州）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2023-007）。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影
响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使
用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，
加速业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形，审议及表决程序符合《募集资金监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》及公司《募
集资金管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2023-008）。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司监事会
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