证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-004
中国高科集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日以电
子邮件的形式发出第九届董事会第二十八次会议的通知，并于 2023 年 1 月 30
日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 7 位，实际出席董事 7 位。会
议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、
有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于签署业务合作协议暨关联交易的议案》
董事会同意公司控股子公司高科教育控股（北京）有限公司（简称“高科教
育”）与平安国际智慧城市科技股份有限公司（简称“平安智慧城市”）签订《学
历提升项目专项合作协议》（简称“合作协议”）。高科教育授权平安智慧城市
就学历提升相关项目开展市场推广和营销相关工作，并由其向高科教育推荐项目
学员；高科教育为项目学员提供学历提升服务，并按照合作协议约定的比例向平
安智慧城市结算费用。本次协议期限为合同签署之日起至 2023 年 12 月 31 日。
根据协议约定的合作项目清单、结算比例及招生计划预计，本次交易涉及的结算
费用总额约为 8,925 万元，最终结算费用将根据项目实际招生情况，在学员支
付全款后，按月结算。
平安智慧城市为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易未达到
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。具体
交易情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科
关于签署业务合作协议暨关联交易的公告》。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并由独立董事事前认可并发表
了同意的独立意见。
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董事会在对本议案进行表决时，董事齐子鑫先生、胡滨先生、丛建华先生作
为关联董事已回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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