证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-007
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”），本
次交易构成关联交易。
员会（以下简称“中国证监会”）的批准或核准后方可实施。本次非公开发行方
案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
与本次非公开发行相关的议案，公司于 2022 年 7 月 7 日召开的 2022 年第二次临
时股东大会审议批准了与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜。
与本次非公开发行股票方案调整相关的议案，根据公司 2022 年第二次临时股东
大会的授权，本次非公开发行股票方案的调整，无需提交股东大会审议。
一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容
（一）发行数量
调整前：
“本次非公开发行股票数量为 451,847,000 股，未超过本次发行前公司总股
本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本
公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。”
调整后：
“本次非公开发行股票数量为 433,815,000 股，未超过本次发行前公司总股
本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本
公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。”
（二）本次募集资金金额与用途
调整前：
“本次非公开发行股票募集资金总额预计为 686,807,440.00 元，扣除发行费
用后将全部用于补充流动资金。”
调整后：
“本次非公开发行股票募集资金总额预计为 659,398,800.00 元，扣除发行费
用后将全部用于补充流动资金。”
二、本次非公开发行方案调整履行的相关程序
于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案的“发
行数量”和“本次募集资金金额与用途”进行了调整，公司独立董事发表了同意
的独立意见。
公司已于 2022 年 7 月 7 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了与
本次非公开发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜。本次调整非公开发行股票方案事宜仅需履行董事会决议程序，无需再行召开
股东大会审议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
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