证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2023-017
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.1167
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召
集，副董事长、总经理杨洪先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
向永忠先生、王劲夫先生，董事蔡伟伟先生因工作原因未能参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,995,776 99.7724 4 0.0000 7,016,726 0.2276
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
规定》第四条相关规定的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
条规定的重组上市情形的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
规定的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
及其摘要的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
件的有效性的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
关各方行为的通知》第五条相关标准的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
关事宜的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,000,776 99.7726 4 0.0000 7,011,726 0.2274
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,033,876,879 98.4062 42,113,701 1.3660 7,021,926 0.2278
四川川投仁宗海发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,008,276 99.7728 4 0.0000 7,004,226 0.2272
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
资 产 购 买 条 件 的 提 88,386,480 92.6500 4 0.0000 7,011,726 7.3500
案报告
资 产 购 买 不 构 成 关 88,386,480 92.6500 4 0.0000 7,011,726 7.3500
联交易的提案报告
《关于规范上市公
司重大资产重组若
干问题的规定》第四
条相关规定的提案
报告
成《上市公司重大资
产重组管理办法》第
十三条规定的重组
上市情形的提案报
告
《上市公司重大资
产重组管理办法》第 88,386,480 92.6500 4 0.0000 7,011,726 7.3500
十一条规定的提案
报告
主体不存在依据《上
市公司监管指引第 7
号 -- 上 市 公 司 重 大
资产重组相关股票
异常交易监管》第十
三条不得参与任何
上市公司重大资产
重组情形的提案报
告
股份有限公司重大
资产购买报告书（草 88,386,480 92.6500 4 0.0000 7,011,726 7.3500
案）》及其摘要的提
案报告
相关的审计报告、审
阅报告及资产评估
报告的提案报告
立性、评估假设前提
的合理性、评估方法
与评估目的的相关
性以及评估定价的
公允性的提案报告
购买摊薄即期回报
情况及填补措施的
提案报告
法定程序的完备性、
合 规 性 及 提 交 法 律 88,386,480 92.6500 4 0.0000 7,011,726 7.3500
文件的有效性的提
案报告
未达到《关于规范上
市公司信息披露及
相关各方行为的通
知》第五条相关标准
的提案报告
件生效的《产权交易 88,386,480 92.6500 4 0.0000 7,011,726 7.3500
合同》的提案报告
授权董事会全权办
理 本 次 重 大 资 产 购 88,386,480 92.6500 4 0.0000 7,011,726 7.3500
买相关事宜的提案
报告
程》的提案报告
公司四川川投田湾
河开发有限责任公
司、四川川投仁宗海
发电有限责任公司
联合承租开展融资
租赁业务的提案报
告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决权的三分之二以上通过。
（www.sse.com.cn）上披露的 2023 年第一次临时股东大会会议材料。
三、 律师见证情况
律师：周梦婷、候凝梓
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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