证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-006
广汇汽车服务集团股份公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 因关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无
法做出有效决议，本次监事会相关议案需提交公司股东大会审议。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
（三）根据广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）《公司章程》第一百四十五
条中关于“如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，召集人已于本次会议上作
出相关说明。
（四）本次监事会于 2023 年 1 月 31 日以通讯方式召开。
（五）本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<广汇汽车服务集团股份公司 2023 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
经审核，监事会认为：
股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
计划的情形。
开职工代表大会充分征求意见，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股
计划的情形。
件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划
持有人的主体资格合法、有效。
的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
体股东利益的情形。因关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，
监事会无法做出有效决议，相关议案需提交公司股东大会审议。
综上，监事会同意公司实施员工持股计划，并同意将相关议案提交公司 2023 年第一次
临时股东大会审议。
监事会主席刘旭斌、职工监事黄涛因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<广汇汽车服务集团股份公司 2023 年员工持股计划管理办法>的
议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
经审核，监事会认为：
《广汇汽车服务集团股份公司 2023 年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》
《证券法》
《指导意见》
《自律监管指引 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公
司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争
力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
监事会主席刘旭斌、职工监事黄涛因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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