证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 编号：2023-03
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知于 2023 年 1 月 25 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 1 月 31 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事会成员、高级
管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向
激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。
董事刘鹏先生、张扬先生为本激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，以及公司于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年度第一次
临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定 2023 年 1 月 31 日作为首次授予日，向符合授予条件的 686 名激励对象共计授
予 1,566.50 万份股票期权，行权价格为 9.48 元/股；向符合授予条件的 694 名激
励对象共计授予 2,176.50 万股限制性股票，授予价格为 6.32 元/股。
《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议决议公告》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
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