证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-008
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议于 2023 年 1 月 31 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会
议由董事张利忠先生主持。
（二）本次会议通知于 2023 年 1 月 31 日以书面或电子送达的方式向全体董
事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司全体监
事和部分高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于罗小洋先生已辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，同时股
东大会已选举屈三才先生为公司独立董事。
为保证公司各项工作持续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规
定，增补屈三才先生为公司第四届董事会审计委员会委员。委员任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
补选完成后，公司第四届董事会审计委员会组成人员为：赵雪媛、屈三才、
戴建康，其中赵雪媛为主任委员。
特此公告。
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