证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-01
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2023 年 1 月 28 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次临时会议于 2023 年 1 月 31 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：
陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、
温步瀛。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
宁德市闽东大广场Ｂ幢一、二层隶属于我公司资产（建筑面积分
别为 703 平方米、746.2 平方米，用途为商业），原租赁合同将于 2023
年 3 月 2 日到期，为了提高我公司固定资产的营业效益，保证国有资
产的保值增值，根据相关规定拟开展该项房产新一轮对外招租。根据
评估报告及参照周边商业的租赁惯例，董事会同意公司以月租金不低
于评估价人民币 260900 元（含税）将宁德市闽东大广场 B 幢一、二
层整体出租，租赁期限五年整，每半年缴纳一次租金，每两年递增
日内交纳，给予承租方装修免租期 45 天。原承租方在新一轮的招租
中，同等条件下享有优先承租权（该优先权由交易机构负责解释、实
施）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
审议《关于制定<公司 2023 年度内部审计工作计划>的议案》
；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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