证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-003
浙江金海高科股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2023 年 1 月 24 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 1 月 31
日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董
事 9 人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过
了以下议案：
筹资金的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
投项目款项的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于通过开立募
集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》(公告编号：
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用部分募
集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2023-007)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用非公开
发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-009)。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，无需再次提交股东
大会审议。
特此公告。
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